Assemblée Générale des Actionnaires 2008

Les informations ont été traduites à des fins d'information uniquement.  Bien que tous les efforts aient été déployés pour s'assurer que la version anglaise était une fidèle et exacte traduction du texte en français, seul ce dernier fait foi sur le plan juridique.
En raison du fait que le quorum requis par la loi n'a pas été atteint lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 avril 2008, l'Assemblée n'a pas pu délibérer valablement sur son ordre du jour.
En conséquence, nous avons l'honneur de vous informer, en tant qu'actionnaire enregistré, qu'une seconde Assemblée Générale Extraordinaire aura lieu le mardi 13 mai 2008 à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, rue du Prince Albert 44, à Ixelles, Bruxelles.  Cette Assemblée délibérera valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre des actionnaires présents ou représentés.  À titre de rappel, veuillez trouver ci-joint une copie de l'ordre du jour et le rapport spécial du Conseil d'Administration concernant les modifications apportées aux statuts de la société.
L'Assemblée Générale Ordinaire - à laquelle vous êtes également cordialement invités - aura lieu à 14 h 30.

Assemblée Générale Ordinaire : Ordre du jour

  1. Rapports de gestion sur l'exercice 2007 - Rapports de l'Auditeur Externe.
  2. Rapport sur la Gouvernance d'Entreprise.
  3. Comptes consolidés de l'exercice 2007.
  4. Approbation des comptes annuels pour l'exercice 2007 - Affectation des bénéfices et distribution des dividendes.
    Les actionnaires sont invités à approuver les comptes annuels, l'affectation des bénéfices et la distribution du dividende brut pour les actions entièrement libérées à 2,9333 EUR brut, ou 2,20 EUR net après impôt belge. Compte tenu de l'acompte sur dividende de 0,85 EUR (net d'impôt belge) versé le 17 janvier 2008, le solde de dividende s'élève à 1,35 EUR (net d'impôt belge), payable à compter du 20 mai 2008.
  5. Décharge à accorder aux Administrateurs et à l'Opérateur Externe pour l'exercice 2007.
    Les actionnaires sont invités à accorder une décharge aux Administrateurs et à l'Auditeur Externe en fonction au cours de l'exercice 2007 pour les opérations réalisées durant cette période.
  6. Conseil d'Administration :
    B) Nomination d'un Administrateur en remplacement de M. Jean-Marie Solvay, dont le mandat arrive à terme et qui, étant rééligible, s'est présenté à sa réélection pour un nouveau mandat de quatre ans.
    Les actionnaires sont invités à réélire M. Jean-Marie Solvay au poste d'Administrateur pour une période de quatre ans. Son mandat expirera immédiatement après l'Assemblée Annuelle des Actionnaires de mai 2012.
    C) Confirmation de la nomination de M. Jean-Marie Solvay comme Administrateur indépendant au sein du Conseil d'Administration (sur la base des critères d'indépendance tels que spécifiés dans le rapport sur la Gouvernance d'Entreprise de 2007, chapitre 4.3.4 ).
    Les actionnaires sont invités à confirmer M. Jean-Marie Solvay en tant qu'Administrateur indépendant au sein du Conseil d'Administration.
    Le Comité d'Entreprise de Solvay S.A. Bruxelles en a été informé lors de sa réunion du 3 mars 2008, conformément à l'article 524 du Code des Sociétés.
  7. Autres sujets.

Assemblée Générale Extraordinaire : Ordre du jour

I. Rapport spécial du Conseil d'Administration
Modifications des statuts

2.1 . Article 10 b : acquisition et/ou annulation des actions propres de la société afin d'éviter une menace grave et imminente pour l'entreprise
Il est proposé que l'Assemblée Générale Extraordinaire renouvelle pour une période de trois ans, à compter de la date de publication dans les Annexes du Moniteur Belge de la décision des actionnaires du 13 mai 2008, l'autorisation accordée au Conseil d'Administration d'acquérir, échanger et/ou annuler sur les marchés boursiers, ou de toute autre manière, les actions propres de la société afin d'éviter une menace grave et imminente pour la société.
À l'article 10 b, la date du 2 juin 2005 serait remplacée par celle du 13 mai 2008.

2.2 . Article 10 c : acquisition sur le marché boursier des actions propres de la société
Il est proposé que l'Assemblée Générale Extraordinaire renouvelle pour une période de 18 mois, à compter de l'Assemblée Générale du 13 mai 2008, l'autorisation accordée au Conseil d'Administration d'acquérir ou d'annuler sur le marché boursier un maximum de 8 470 000 actions de la société, pour couvrir les engagements de la société pour son plan de stock-options.
À l'article 10 c, la date du 9 mai 2006 serait remplacée par celle du 13 mai 2008.